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In Gazzetta Ufficiale

Banca D'Italia: nuove regole antiriciclaggio per intermediari

Ai fini di operato un adeguamento delle attuali previsioni alle norme UE, con un provvedimento . . . 

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PROVVEDIMENTO del 26/04/2019 - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

G.U. n. 83 del 08/04/2019

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